國立中央大學八十五學年度第一次圖書管理委員會議紀錄

時 間：八十六年元月十七日（星期五）中午十二時正
地 點：新圖書館二樓會議室
出席人員：盛若磐 劉光能 莊漢東 鄭嘉齡 范懿文 何應欽 蕭振邦（李瑞全代） 黃雪莉
缺 席：二人
列席人員：朱碧靜 林麗芳 陳芷瑛 林文淇 連文雄
主 席：洪館長秀雄 記錄：李芙蓉

一、主席報告：

　已經學期末才舉行這個會議，請大家多包涵。
　1.今天是中央大學有史以來一次重要的圖書委員會議，因為所有委員是代表院、中心身份，而且以全校的角度來討論問題，屬於校級的層級。
　2.館長雖是當然委員和召集人，希望能以更民主方式進行委員會會議。請大家集思廣益，多提供意見討論。
　3.本委員會討論全校性圖書的政策及原則問題。依據中央大學圖書委員會組織辦法中，有明確的規定。
　 4. 今天要討論三個議題：
　　 1) 根據委員會組織辦法中規定委員任期，為每年改選一半，今年為第一年，故必須決定哪一些委員是一年任期，哪一些是二年任期？
　　 2) 要訂定開會規則，是否依照學校校務會議方式進行，請大家討論？如果不能出席時，請人代表出席，是否需要委託同意 書，才能代表出席？如果代表人出席時，只能表達意見，無法參與表決。也能邀請相關人士列席會議。
　　 3) 圖書館相關規則討論，如附件。

二、討論事項：

　國立中央大學圖書管理委員會議開會規則

　一、會議為校級會議，其職掌依「國立中央大學圖書管理委員會議設置辦法」第四條規定為：
　1) 訂定校圖書業務政策；
　2) 審議圖書館重要章則；
　3) 審議圖書館編列預算；
　4) 商訂全校書刊經費之使用原則
　5) 審議圖書館中，長程發展計劃；
　6) 商議全校館藏發展政策；
　二、本會議提案除由一級單位提出外，得由會議委員五人以上連署提出，會議資料至少須於開會一星期前送達委員。
　三、委員因故無法出席會議時，得委託代理人出席，但需有委託書，代理人無投票權。
　四、會議得邀請相關人士列席。
　五、本會議規則由本委員會議制定後，於下次會議時生效。
　六、除有以上規定外，會議依一般會議規則進行。

三、決議事項：
　一、哪一半委員任期一年，由推選單位決定。
　二、會議規則
　　1. 本會議為校級會議，其職掌依「國立中央大學圖書管理委員會議設置辦法」第四條規定為：
　　　 1)訂定本校圖書業務政策；
　　　 2)審議圖書館重要章則；
　　　 3)審議圖書館編列預算；
　　　 4)商訂全校書刊經費之使用原則；
　　　 5)審議圖書館中，長程發展計劃；
　　　 6)商議全校館藏發展政策；
　　2. 本會議提案除由一級單位提出外，亦得由會議委員（含）五人以上連署提出。會議資料至少須於開會一星期前送達委員。
　　3. 委員因故無法出席會議時，亦得委託代理人出席，但需有委託書。 　　4. 會議得邀請相關人士列席。
　　5. 除有以上規定者外，會議依一般會議規則進行。
　　6. 本會議規則由國立中央大學圖書管理委員會議通過後生效，修正時亦同。

四、討論「視聽室閱覽規則修訂」，但因時間關係，未能議定，下次再繼續 討論。

散會